Финансовый мониторинг и регулирование банковской деятельности

Финансовый мониторинг организаций и в частности кредитных организаций является важнейшим элементом легальных процессов в экономике. В связи с этим важнейшей задачей становится понимание современных методов финансового мониторинга, понимания самого процесса мониторинга и регулирования в банковской сфере. Приведены практические задания, задания для самостоятельной работы студентов, вопросы для обсуждения, контрольные вопросы по темам курса, краткие рекомендации по их выполнению. Целью методических указаний является выработка практических навыков сбора, обработки, анализа данных в сфере регулирования деятельности банков на основе количественной и качественной информации, а также практическое понимание процессов финансового мониторинга. Для студентов направления 38.03.01 - Экономика